Polícia holandesa desmonta rede de fraude de investimento de € 100 milhões/mês
Uma operação europeia desarticulou uma organização que rodava 20 call centers com mais de 700 'falsos consultores financeiros', com dezenas de milhares de vítimas e picos de € 100 milhões desviados por mês.
Em julho de 2026, a polícia holandesa anunciou o desmantelamento de uma organização criminosa de fraude de investimento que operava em escala industrial. As prisões ocorreram entre 7 e 10 de julho em Chipre, Grécia e Bélgica; o principal suspeito, um cidadão israelense-polonês de 46 anos, havia sido preso na Polônia em maio.
A estrutura impressiona: 20 call centers com mais de 700 funcionários se passando por consultores financeiros. O roteiro é o do investment scam clássico levado à perfeição operacional — construir confiança com a vítima ao longo do tempo, direcioná-la a plataformas de investimento falsas que exibem lucros fictícios e, então, convencê-la a transferir dinheiro em cripto enquanto painéis falsos mostram ganhos crescentes. Havia pelo menos 550 casos formalmente reportados ligados ao grupo, mas as estimativas falam em dezenas de milhares de vítimas no mundo; a maioria perdeu mais de € 10.000, e no auge a operação desviava até € 100 milhões por mês. Ativa desde pelo menos 2021, a rede se escondia atrás de pseudônimos e artifícios técnicos até que investigadores rastrearam endereços IP e rotas financeiras.
O caso importa por dissolver o mito de que golpe de investimento é coisa amadora: aqui há RH, script de vendas, plantão e infraestrutura — uma empresa cujo produto é a fraude. Isso também explica por que as "plataformas" parecem tão convincentes.
Para o público, o sinal de alerta permanece o mesmo em qualquer idioma: consultor que liga oferecendo retorno alto e seguro, plataforma que só mostra ganhos e pressão para aportar mais são a assinatura do golpe — e sacar o "lucro" quase sempre é impossível.