Golpes de investimento fraudulento se espalham pela Europa com rede de mais de 11 mil domínios
A Group-IB mapeou um esquema de fraude de investimento que usa anúncios em redes sociais com celebridades falsas para atrair vítimas com promessa de lucro fácil a partir de um depósito inicial baixo. Após o contato inicial, call centers pressionam a vítima por telefone, exibem um painel falso de ganhos e induzem depósitos sucessivos até negar qualquer saque. A rede identificada soma mais de 11 mil domínios, afetando países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Portugal.
O relatório da Group-IB descreve um esquema clássico de fraude de investimento (investment scam) operando em escala industrial na Europa. Tudo começa com anúncios pagos em plataformas como Facebook e YouTube, usando imagens e nomes de celebridades sem autorização para dar falsa credibilidade à promessa de retorno financeiro rápido com um investimento inicial mínimo.
O funil de conversão é meticulosamente desenhado: o clique no anúncio leva a um site com depoimentos forjados de "histórias de sucesso", seguido de um formulário de contato que aciona uma ligação de um call center operado pelos golpistas. Nessa ligação, os operadores simulam o discurso de uma corretora legítima — perguntando sobre motivação para investir, renda disponível e origem dos recursos — para parecer um processo de compliance real, ao mesmo tempo que pressionam a vítima a fornecer dados do cartão de crédito rapidamente.
Após o primeiro depósito, a vítima recebe acesso a um painel (dashboard) falso que mostra lucros crescentes, criando a ilusão de sucesso e incentivando novos aportes. O golpe se fecha quando a vítima tenta sacar o dinheiro: o pedido é negado sob diversos pretextos, geralmente condicionado a mais um depósito para "liberar" o valor — um padrão comum a esquemas Ponzi e de pig butchering.
A escala da infraestrutura identificada — mais de 11 mil domínios rastreados, com milhares ativos simultaneamente e ciclo de vida de dias a meses — evidencia uma operação profissionalizada com rotatividade constante para escapar de bloqueios e filtros de reputação. Como prevenção, o alerta prático é desconfiar de qualquer anúncio de investimento vinculado a celebridades, de promessas de retorno garantido, e da ausência de registro em reguladores financeiros locais (como a CVM no Brasil ou equivalentes europeus) antes de qualquer depósito.